Luego de un esfuerzo de a\u00f1os entre dos gobiernos, las Islas Caim\u00e1n se enteraron hoy de que han sido eliminadas de la \u201clista gris\u201d de lavado de dinero del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional.<\/p>\n\n\n\n
El anuncio se produjo hoy, viernes 27 de octubre, luego de una reuni\u00f3n de tres d\u00edas de la Plenaria del GAFI, el \u00f3rgano de toma de decisiones del GAFI, en Par\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
La lista es para naciones que est\u00e1n trabajando activamente para mejorar las medidas inadecuadas de lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n. La eliminaci\u00f3n de Caim\u00e1n de ese grupo significa que se considera que ha abordado adecuadamente esas debilidades.<\/p>\n\n\n\n
Los esfuerzos de las islas para cumplir con los est\u00e1ndares globales incluyeron el establecimiento de una nueva unidad policial para investigar los delitos financieros internacionales, cambiar m\u00faltiples leyes e introducir nuevos est\u00e1ndares para agentes inmobiliarios y comerciantes de metales preciosos. Salir de la lista se considera un avance crucial para proteger y hacer crecer la principal industria de servicios financieros de la isla.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n fueron eliminados de la lista gris el viernes Albania, Jordania y Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
Una declaraci\u00f3n p\u00fablica del GAFI dec\u00eda: “El GAFI da la bienvenida al importante progreso de las Islas Caim\u00e1n en la mejora de su r\u00e9gimen ALD\/CFT”.<\/p>\n\n\n\n
Agreg\u00f3 que Caim\u00e1n fortaleci\u00f3 la efectividad de su r\u00e9gimen para cumplir con los compromisos de su plan de acci\u00f3n respecto de las deficiencias estrat\u00e9gicas que el GAFI identific\u00f3 en febrero de 2021.<\/p>\n\n\n\n
El primero se relaciona con la aplicaci\u00f3n de sanciones que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, y la adopci\u00f3n de sanciones administrativas y acciones coercitivas contra las entidades obligadas para garantizar que las infracciones se remedien de manera efectiva y oportuna.<\/p>\n\n\n\n
El segundo fue imponer sanciones adecuadas y efectivas en los casos en que las partes relevantes (incluidas las personas jur\u00eddicas) no presenten informaci\u00f3n precisa, adecuada y actualizada sobre el beneficiario final.<\/p>\n\n\n\n
Y en tercer lugar, demostrar que est\u00e1n persiguiendo todo tipo de lavado de dinero de acuerdo con el perfil de riesgo de la jurisdicci\u00f3n y que dichos procesamientos est\u00e1n resultando en la aplicaci\u00f3n de sanciones disuasorias, efectivas y proporcionadas.<\/p>\n\n\n\n
“Por lo tanto, las Islas Caim\u00e1n ya no est\u00e1n sujetas al mayor proceso de seguimiento del GAFI”, dice el comunicado.<\/p>\n\n\n\n
“Las Islas Caim\u00e1n deber\u00edan continuar trabajando con el GAFIC para sostener sus mejoras en su sistema ALD\/CFT”.<\/p>\n\n\n\n
Cuestiones cr\u00edticas
Caim\u00e1n fue incluido en la lista en febrero de 2021, dos a\u00f1os despu\u00e9s de que el Grupo de Acci\u00f3n del Caribe publicara una evaluaci\u00f3n cr\u00edtica que destacaba las deficiencias.<\/p>\n\n\n\n
En ese momento, el presidente del GAFI, Marcus Pleyer, dijo que Caim\u00e1n debe abordar \u201cdos cuestiones cr\u00edticas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En primer lugar, debe mejorar \u201cen el \u00e1mbito de las sanciones a las entidades financieras por infracciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Y en segundo lugar, los reguladores \u201cdeben demostrar que penalizan a quienes no proporcionan informaci\u00f3n precisa y actualizada sobre los beneficiarios reales\u201d, dijo.<\/p>\n\n\n\n
“De los pa\u00edses [que] tienen mayores riesgos, esperamos medidas acordes contra este riesgo y esa es la raz\u00f3n por la que las Islas Caim\u00e1n est\u00e1n ahora en la llamada lista gris”, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
De las 26 jurisdicciones que estaban en la lista gris, cuatro est\u00e1n en el Caribe. Junto a Caim\u00e1n, incluyen Barbados, Hait\u00ed y Jamaica.<\/p>\n\n\n\n
Si bien no es tan grave como la lista negra del GAFI, que s\u00f3lo incluye a los pa\u00edses que no cooperan como Ir\u00e1n, Corea del Norte y Myanmar, ser incluido en la lista gris sigue siendo un golpe repetitivo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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