Por primera vez en varios a\u00f1os, las Islas Caim\u00e1n no figuran en ninguna lista oficial internacional que cuestione el papel de la jurisdicci\u00f3n en el sistema financiero global. Tras la eliminaci\u00f3n de Caim\u00e1n de la lista del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional de pa\u00edses requeridos para mejorar sus reg\u00edmenes contra los delitos financieros, el mi\u00e9rcoles Caim\u00e1n fue finalmente eliminado oficialmente de la lista de la Uni\u00f3n Europea de pa\u00edses de alto riesgo en materia de lucha contra el lavado de dinero, contrarrestando la financiaci\u00f3n. de las deficiencias en la financiaci\u00f3n del terrorismo y la lucha contra la proliferaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Caim\u00e1n cay\u00f3 en desgracia con el GAFI hace varios a\u00f1os debido a la debilidad del r\u00e9gimen de procesamiento y sanciones en torno a los delitos financieros. Sin embargo, fue eliminado de la lista del GAFI en noviembre del a\u00f1o pasado despu\u00e9s de m\u00e1s de dos a\u00f1os de diplomacia, cambios a las leyes aqu\u00ed y el procesamiento de Canover Watson y Bruce Blake en un esc\u00e1ndalo relacionado con la asociaci\u00f3n regional de f\u00fatbol, CONCACAF.<\/p>\n\n\n\n
Eso desencaden\u00f3 el proceso de exclusi\u00f3n de la lista de la UE, ya que la inclusi\u00f3n en la lista negra del GAFI fue la raz\u00f3n principal por la que el sector financiero de Caim\u00e1n se encontr\u00f3 en el lado equivocado de las reglas de la Uni\u00f3n Europea. Una vez eliminada de esa lista, la UE puso en marcha los cambios legislativos necesarios para eliminar tambi\u00e9n la jurisdicci\u00f3n de su lista.<\/p>\n\n\n\n
Se espera que la nueva liberaci\u00f3n de Caim\u00e1n de cualquier lista controvertida impulse la fortuna de la industria extraterritorial debido a sus sostenidas reformas ALD.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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