El Instituto de Servicios Financieros de las Islas Caim\u00e1n (FSI) se complace en anunciar un seminario de capacitaci\u00f3n integral sobre las Notas de orientaci\u00f3n contra el lavado de dinero (AML) de las Islas Caim\u00e1n, programado para el 18 de abril de 2024 en Compass Loft.<\/p>\n\n\n\n
El seminario de medio d\u00eda, que se desarrollar\u00e1 desde las 9 am hasta el mediod\u00eda, contar\u00e1 con la destacada experta de la industria Justine Plenkiewicz, cofundadora de Claritas, como oradora principal. Con a\u00f1os de experiencia en cumplimiento ALD, Plenkiewicz brindar\u00e1 conocimientos invaluables sobre temas clave, incluido el enfoque basado en riesgos, controles internos, debida diligencia del cliente y actualizaciones recientes de las Notas de Orientaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El seminario est\u00e1 dise\u00f1ado para directores ejecutivos, funcionarios de cumplimiento y directores de la industria de servicios financieros de las Islas Caim\u00e1n, ofreci\u00e9ndoles una oportunidad \u00fanica de actualizarse sobre uno de los documentos m\u00e1s importantes del r\u00e9gimen ALD del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
“Estamos entusiasmados de ofrecer este seminario de capacitaci\u00f3n en colaboraci\u00f3n con Claritas”, dijo Paul Byles, director del FSI. “En el panorama regulatorio actual en r\u00e1pida evoluci\u00f3n, mantenerse al tanto de las directrices ALD es esencial para que las instituciones financieras mantengan el cumplimiento y defiendan la integridad del sector de servicios financieros de las Islas Caim\u00e1n”.<\/p>\n\n\n\n
“Me siento honrado de ser parte de este seminario y espero compartir mis conocimientos y experiencias con los profesionales de la industria”, dijo Plenkiewicz. “Al centrarnos en \u00e1reas clave como el enfoque basado en riesgos y la debida diligencia del cliente, nuestro objetivo es equipar a los asistentes con las herramientas que necesitan para afrontar los desaf\u00edos regulatorios de manera efectiva”.<\/p>\n\n\n\n
El seminario promete ser una valiosa oportunidad de aprendizaje para los profesionales de la industria que buscan mejorar sus pr\u00e1cticas de cumplimiento ALD y contribuir a un sector de servicios financieros s\u00f3lido y resiliente en las Islas Caim\u00e1n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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