Un director de Rankin Berkower, que realizó las auditorías de la Asociación de Fútbol de las Islas Caimán, explicó a un jurado esta semana cómo detectó señales de alerta en la revisión anual de 2014 de los libros de CIFA e informó sus preocupaciones a la Comisión Anticorrupción. A medida que el juicio de Canover Watson y Bruce Blake por cargos de fraude y lavado de dinero avanzaba a su tercera semana, la corona se centró en los préstamos a CIFA que se transformaron en acuerdos de patrocinio. Los fiscales sostienen que estos fueron parte de un plan de Watson y Blake para ocultar el dinero robado del organismo regional de fútbol, CONCACAF.
La corona también sugiere que estos “préstamos falsos” también están vinculados con las fortunas del amigo cercano de Watson y Blake, Jeff Webb. El préstamo real que CIFA tenía con el antiguo empleador local de Webb, Fidelity Bank, fue un obstáculo para su ascenso de presidente de CIFA a presidente de CONCACAF y vicepresidente de FIFA. Ese préstamo fue garantizado por la tierra de CIFA. Pero además de hacer quedar mal a Webb, socavó las posibilidades de CIFA de obtener una subvención de la FIFA para su Centro de Excelencia.
Un correo electrónico entre los ejecutivos del banco que se mostró al jurado reveló que el banco sabía que un próximo cambio en las reglas de la FIFA significaba que ninguna asociación regional recibiría subvenciones para proyectos de desarrollo de base si las propiedades relacionadas estuvieran gravadas.
“Dada la posición de Jeff y dado que la seguridad que mantenemos para las instalaciones de CIFA es de hecho parte del Proyecto GOAL, Jeff necesita salir de una situación difícil para evitar las críticas”, le había escrito un funcionario del banco a otro alto ejecutivo. También discutieron la probabilidad de que Webb sucediera a Sepp Blatter como presidente de la FIFA, “siempre que no haya suciedad” en Webb y que esté esperando su momento.
Poco después de esta correspondencia dentro del banco, Watson, quien en ese momento era funcionario tanto de CIFA como de CONCACAF, les dijo a los ejecutivos del banco que el préstamo de $1.6 millones de CIFA se saldaría a fines de 2013, con parte del dinero proveniente de un fabricante de material deportivo. La comunicación por correo electrónico también mostró que Watson le había prometido al banco dos pagos de $ 600,000 para reducir el saldo del préstamo de CIFA y, lo más importante de todo, lograr que el banco levantara el gravamen sobre el centro de CITA.
Tal como se prometió, se realizaron dos pagos por $600,000 de la cuenta de CIFA a Fidelity antes de 2013 y, como resultado, el banco levantó su control sobre la sede de fútbol y aterrizó en Prospect.
Cuando Matthew Adam, de Rankin Berkower, subió al estrado esta semana, le dijo al tribunal que cuando los dos préstamos no garantizados de $600,000 cada uno de Cartan Int’l y Forward Sports, ambos con sede en Panamá, aparecieron en las cuentas de 2014 de las asociaciones, esto le dio motivo de preocupación. Dijo que los acuerdos de préstamo eran inusuales porque nadie de CIFA, excepto Blake, los había firmado y porque ambas compañías que prestaban el dinero tenían su sede en la misma dirección en Panamá.
Cuando preguntó por los préstamos, le dijeron que ambos se habían convertido en acuerdos de patrocinio sin responsabilidad pendiente para CIFA. Pero Adam dijo que para completar la auditoría aún necesitaba la confirmación por escrito de los prestamistas o una carta de condonación para enviar directamente a su firma de auditoría. Explicó que los auditores necesitaban documentación directamente de los prestamistas que confirmaran el cambio de circunstancias.
Dando evidencia en jefe, le dijo a la corte que, en cambio, recibió una carta de Blake que supuestamente había sido escrita por David Elmore, un representante de Cartan Int’l, diciendo que CIFA no debía dinero y no tenía responsabilidad por el préstamo. . Adam no sabía que las empresas eran empresas ficticias que, según la corona, fueron creadas y propiedad secreta de Watson.
Adam dijo que había tratado de llamar a Elmore al número de Panamá de la carta, pero no pudo establecer contacto, por lo que se comunicó con la empresa Cartan con sede en EE. UU. Luego se enteró de que Cartan Int’l, con sede en Panamá, no estaba conectado de ninguna manera con el operador turístico deportivo Cartan con sede en los EE. También se enteró de que Elmore no había firmado la carta sobre la que habían preguntado los auditores.
Cuando no recibió nada de Forward Sports, Adam dijo que logró obtener los datos de contacto de CIFA para Shakeel Khawaja. Cuando envió un correo electrónico a Khawaja solicitando una carta de condonación del préstamo, recibió un correo electrónico en el que el agente de ventas de Forward Sports decía que no sabía nada sobre un préstamo o un acuerdo de patrocinio entre CIFA y cualquier empresa de Forward Sports.
Dados los conflictos y contradicciones preocupantes relacionados con los préstamos, Adam dijo que organizó una reunión con Blake pero también alertó a la Comisión Anticorrupción. Cuando se reunió con Blake, dijo, Watson también había asistido. Les mostró a los hombres la correspondencia por correo electrónico que había recibido tanto de Elmore como de Khawaja, que contradecía las afirmaciones que había hecho Blake en su papel como secretario general de CIFA en ese momento, y les dijo que lo había informado al ACC.
Adam dijo que Blake parecía muy nervioso y preocupado por la correspondencia que le mostraban, pero Watson estaba tranquilo y le dijo que tenía toda la documentación, que lo explicaría todo.
Posteriormente, Watson se reunió con Philip Rankin, socio de Rankin Berkower, y le mostró una colección de documentos que, según él, explicaban los diversos vínculos y la debida diligencia de las dos empresas que habían hecho préstamos a CIFA que se convirtieron en acuerdos de patrocinio. En una configuración compleja, Watson también mostró a Rankin varios documentos que parecían indicar que al menos uno de los préstamos convertidos en patrocinio provenía del dinero que recibió Watson por un trabajo inexplicable para Cartan que se pagó a CIFA en lugar de a Watson.
