Un vendedor de equipos de fútbol con sede en Alemania ha testificado sobre su compleja sociedad comercial con Canover Watson en el juicio por fraude en curso del ejecutivo de fútbol de Caimán.
Durante seis días en el estrado de los testigos durante la semana pasada, Shakeel Khawaja, representante del proveedor de equipos pakistaní Forward Sports, contó cómo conoció a Watson y su coacusado Bruce Blake en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y acordaron una sociedad.
Durante el año siguiente, Watson ayudó a negociar acuerdos para que Forward Sports suministrara equipos, incluidos balones de fútbol, camisetas y calcetines, a los equipos juveniles nacionales de todo el Caribe.
Khawaja testificó que Forward Sports había suministrado equipos, por un valor total de $625,000, a programas regionales de fútbol sobre la base de acuerdos que él y Watson habían concertado.
Pero afirmó no tener conocimiento de otros $ 1.54 millones en facturas, que los fiscales alegan que Watson inventó para estafar dinero en efectivo del organismo rector regional del deporte CONCACAF.
Al mostrarle las tres facturas separadas por $750,000, $148,000 y $642,000 que forman la base de los cargos, Khawaja dijo que nunca las había visto.
También afirmó no saber que Watson había establecido y era propietario total de otra empresa, bajo la marca Forward Sports.
A veces parecía confundido acerca de los negocios que se decía que tenía con Watson y sobre los detalles de su asociación y la estructura corporativa del negocio.
Los cargos
La fiscalía alega que Watson creó una empresa de nombre similar, Forward Sports International Management, en Panamá, y emitió tres facturas falsas por valor de 1,54 millones de dólares estadounidenses a CONCACAF por equipos deportivos que nunca se entregaron.
Blake, su compañero ex ejecutivo de fútbol en la Asociación de Fútbol de las Islas Caimán y CONCACAF, está acusado de lavado de dinero y contabilidad falsa por ayudar a Watson a mover el dinero robado.
Ambos se han declarado inocentes. Se espera que el juicio dure 12 semanas.
Khawaja dio su evidencia principal el jueves y viernes de la semana pasada, indicando que desconocía por completo que Watson había creado otra empresa con el mismo nombre de Forward Sports.
Dijo que no sabía nada acerca de las facturas de equipos presentados a CONCACAF e insistió en que no se negociaron a través de él y que los bienes nunca habían sido producidos o suministrados por Forward Sports en Pakistán.
Khawaja testificó que el negocio no tuvo mucho éxito y que los costos habían superado la facturación.
Un libro mayor de Forward Sports en Panamá, luego rebautizado como GOL Sports, entregado por Watson a Khawaja y presentado en la corte, no mostró $1.54 millones en ventas a CONCACAF.
Solo contenía $482,000 en ventas de CONCACAF y $584,348 en ingresos totales.
Después de la deducción del dinero adeudado a Khawaja como accionista, el costo de las ventas y los gastos, el balance de la empresa mostró un déficit neto de -$287.340 para el período de julio de 2013 a octubre de 2014.
contrainterrogatorio
Durante el contrainterrogatorio, el equipo de defensa de Watson sugirió que Khawaja no había transferido los pagos enviados por Watson por pedidos a Forward Sports en Pakistán y que esa era la razón por la que nunca se entregó el equipo deportivo.
Al jurado se le mostraron documentos relacionados con tres transferencias de dinero a la cuenta bancaria comercial de Khawaja en Alemania por un total de $182,000.
La defensa leyó como evidencia una sección de una transcripción de la llamada telefónica de Khawaja en 2017 con la Comisión Anticorrupción de las Islas Caimán.
Los investigadores le preguntaron si alguna vez recibió alguna comisión o ganancias en su cuenta alemana de la cuenta bancaria panameña de Forward Sports. Khawaja dijo que no recibió comisiones, pero Watson había enviado pagos de dos facturas de Forward Sports en Pakistán a Alemania para que pudieran ser reenviadas, porque tenía problemas para pagarlas desde Panamá.
Cuando se le preguntó si había pasado esos fondos a Pakistán, Khawaja dijo: “Sí, parte de ellos”, y la otra parte la había guardado porque era en parte su comisión, así como los fondos que necesitaba porque había tenido grandes problemas financieros. desde 2015.
“Pero eso se resolvió con Forwards Sports Pakistan, que les pagaré este dinero [más tarde]”, dijo.
El QC de defensa Dapinder Singh aprovechó esta declaración y dijo que Khawaja se había quedado con el dinero y agregó: “¿Entonces esa fue la razón por la cual los bienes se destruyeron y no se entregaron a CONCACAF?”
Khawaja negó esto con un simple: “No”, afirmando que cada nuevo pedido comenzaba con un nuevo límite.
“Se acordó que me vendría bien algo de dinero”, dijo. “Tenía mi comisión y algo más, y Forward Sports estaba de acuerdo”.
No tuvo nada que ver con la destrucción de bienes, agregó.
