El grupo de trabajo intergubernamental establecido para coordinar la aplicación de sanciones contra Rusia dentro de las Islas Caimán ha pasado los tres meses desde su formación trabajando de manera constante. Un objetivo del grupo de trabajo es solidificar la comprensión de las Islas Caimán de su exposición a personas y entidades que han sido designadas y están sujetas a sanciones bajo el Régimen de Sanciones de Rusia. También ha trabajado para garantizar que las agencias relevantes estén implementando las sanciones de manera efectiva.
Como parte de este mandato, el grupo de trabajo ha estado monitoreando activamente los cambios realizados por el Gobierno del Reino Unido en su Régimen de Sanciones de Rusia.
Desde febrero de 2022, ha habido diez enmiendas que cubren varias medidas a las Regulaciones de Rusia (Sanciones) (Salida de la UE) del Reino Unido de 2019. De estas, siete enmiendas se han extendido desde entonces a las Islas Caimán; la enmienda uno se amplió automáticamente con las enmiendas dos a siete reflejadas en la Orden de Rusia (Sanciones) (Territorios de Ultramar) (Enmienda) 2022 que entró en vigor el 14 de abril de 2022.
El gobierno del Reino Unido ha seguido actualizando la lista de sanciones de Rusia con frecuencia, con más de 1600 designaciones desde la invasión de Ucrania.
A nivel local, la Autoridad de Información Financiera (FRA) y la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) continúan asegurando que los Avisos de Sanciones Financieras se publiquen y circulen de manera oportuna para permitir que las empresas relevantes cumplan con sus obligaciones.
Desde el 1 de marzo de 2022, esto ha llevado a que la FRA reciba 801 formularios de informes de cumplimiento (CRF) relacionados con las sanciones de Rusia. La información contenida en algunos de estos formularios ha identificado que activos valorados en aproximadamente USD 8400 millones y EUR 297,8 millones han sido congelados desde que comenzaron las sanciones.
Tras señalar que esto representa más de mil millones de dólares estadounidenses más de lo que se informó inicialmente en abril, el presidente del grupo de trabajo y director de la FRA, R.J. Berry, comentó: “Los proveedores de servicios financieros continúan identificando e informando fondos o recursos económicos que son propiedad o están controlados, directa o indirectamente, por personas designadas, y están congelando esos activos o recursos económicos”.
Además, la FRA ha recibido 144 informes de actividades sospechosas (SAR) relacionados con las sanciones de Rusia, que se han cruzado con los CRF.
El Registro General, que registra las empresas locales y extranjeras, y el Departamento de Tierras y Agrimensura, que registra las transferencias de tierras dentro de las Islas Caimán, también continúan verificando sus bases de datos con las últimas listas de personas y entidades sancionadas.
Para garantizar un amplio conocimiento de las sanciones y sus implicaciones entre la industria local, el Coordinador de Sanciones de la FRA participó en dos sesiones de divulgación en junio de 2022. El primer evento fue una presentación sobre el tema de la evolución del panorama de las sanciones y proporcionó actualizaciones clave de la FRA. . La sesión virtual fue organizada por la Escuela de Servicios Financieros Internacionales (SIFS), a la que asistieron ciento cuarenta personas.
A esto le siguió un panel de discusión titulado “Sanciones de las Islas Caimán: conceptos básicos y más allá”, organizado por la Asociación de Profesionales Jurídicos de las Islas Caimán y la Asociación de Gestión de Inversiones Alternativas.
Si bien el grupo de trabajo se enfoca principalmente en cumplir con su mandato dentro de las Islas Caimán, los miembros también están trabajando diligentemente para cumplir con las obligaciones de cooperación internacional según corresponda.
Al enfatizar la importancia de que se vea que las Islas Caimán están implementando las sanciones en tiempo real, el gobernador Martyn Roper expresó su gratitud por todo el trabajo que se está realizando en el gobierno y el sector privado para respaldar y hacer cumplir el régimen de Sanciones de Rusia.
“La implementación efectiva de las sanciones por parte de las Islas Caimán refuerza su sólida reputación a nivel internacional como un centro de servicios financieros altamente responsable, eficiente y profesional, como confirmó la ministra de Territorios de Ultramar de la FCDO, Amanda Milling, en su visita a principios de este año. Mi Oficina continuará apoyando a las Islas Caimán con este trabajo vital”, comentó el Gobernador Roper.
Los miembros del grupo de trabajo sobre sanciones de Rusia son: la Autoridad de Información Financiera (Presidente), la Oficina del Gobernador, la Cartera de Asuntos Legales, el Ministerio de Servicios Financieros y Comercio, la Oficina del Gabinete, la Autoridad Marítima de las Islas Caimán, la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán, la Oficina de las Islas Caimán de Investigaciones Financieras, Aduanas y Control Fronterizo de las Islas Caimán, Registro General, Autoridad de Aviación Civil de las Islas Caimán y el Departamento de Tierras y Agrimensura.
