El Gobierno de las Islas Caimán ha promulgado otra ley para mejorar su régimen contra el lavado de dinero. Sin embargo, el Proyecto de Ley de Transparencia sobre los Beneficiarios Finales sólo mejora el acceso para las fuerzas del orden y los organismos pertinentes, no para el público. Si bien el proyecto de ley contiene disposiciones para permitir el acceso público en el futuro, los funcionarios dijeron que eso no sucederá antes de que Caimán y los otros territorios se hayan comprometido con el Reino Unido sobre los derechos de privacidad y protección de datos.
El nuevo proyecto de ley, que ahora está abierto a comentarios, mejorará y consolidará el marco legislativo existente sobre beneficiarios reales y se alineará con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para garantizar que las autoridades competentes tengan acceso a información adecuada, precisa y actualizada sobre los beneficiarios finales de compañías.
Los funcionarios dijeron que el proyecto de ley desempeñará un papel crucial para mantener la adhesión de las Islas Caimán a estos estándares internacionales en evolución. El ministro de Servicios Financieros, André Ebanks, explicó que reforzará la reputación de las Islas Caimán como centro de servicios financieros confiable.
“La introducción del Proyecto de Ley de Transparencia sobre los Beneficiarios Finales de 2023 demuestra el compromiso de las Islas Caimán de mantener los estándares globales, a medida que evolucionan, en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, dijo.
“Al mejorar la transparencia y garantizar el acceso a información precisa, las Islas Caimán consolidan su posición como un centro financiero global confiable de excelencia dedicado a combatir los delitos financieros. Además, el proyecto de ley ayudará de manera proactiva a las Islas Caimán en la preparación para la quinta ronda del proceso de evaluación del GAFI, que comenzará en 2025”, añadió el ministro.
Los funcionarios dijeron que durante los últimos dos años, ha habido amplias consultas con partes interesadas de la industria, miembros del público, socios gubernamentales y entidades internacionales. Esta retroalimentación fue fundamental para dar forma a la creación del proyecto de ley, que recibió una respuesta positiva de las partes interesadas, según la CIG.
El proyecto de ley también se relaciona con el compromiso de 2019 asumido por las Islas Caimán con el Reino Unido con respecto a la introducción de registros públicos de información sobre beneficiarios reales. La legislación propuesta contiene una cláusula que permitiría al Gabinete dictar regulaciones para proporcionar acceso público a información específica sobre beneficiarios reales.
Pero el parlamento debe aprobar esas regulaciones en una reunión futura, que según el ministerio no tendrá lugar hasta que hayan concluido las conversaciones con el Reino Unido y otros territorios británicos de ultramar, así como con las dependencias de la Corona, relacionadas con las salvaguardias necesarias de la privacidad.
Estas discusiones se basarán en la sentencia histórica emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en noviembre de 2022 que anula el acceso público a los registros de beneficiarios reales en la UE por su interferencia con los derechos de privacidad y protección de datos.
Se espera que Ebanks presente el proyecto de ley en el próximo parlamento, previsto para el cuarto trimestre de este año. Si se aprueba, las obligaciones legales existentes permanecerán vigentes hasta que las nuevas disposiciones se introduzcan de forma gradual. El Ministerio de Servicios Financieros y Comercio también está trabajando en el desarrollo de regulaciones y directrices, que se someterán a consultas con los miembros de la industria.
El beneficiario real se refiere a las personas que en última instancia poseen o controlan una entidad. El proyecto de ley consolida las normas sobre beneficiarios reales de la Ley de Sociedades, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada en una sola ley.
