Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un hombre de Florida fue sentenciado el 2 de octubre de 2023, a seis años de prisión por orquestar un plan de inversión que defraudó a más de 10.000 víctimas por más de 55 millones de dólares.
Según documentos judiciales, Michael Glaspie, de 72 años, de Palm City, comercializó una oportunidad de inversión con el nombre “CoinDeal” o “Coin Deal”. Glaspie afirmó que CoinDeal produciría rendimientos extremadamente altos bajo la premisa de que un consorcio de compradores adinerados estaba a punto de adquirir una o más empresas de tecnología que Neil Suresh Chandran, de 51 años, de Las Vegas, supuestamente poseía y operaba bajo la bandera de “ViRSE”. Para atraer a los inversores a invertir dinero en CoinDeal, Glaspie prometió falsamente que en caso de que los rendimientos de CoinDeal no se materializaran, devolvería a los inversores su dinero con un interés anual del siete por ciento durante tres años. De hecho, Glaspie sabía que no tenía medios para realizar esos pagos.
Según documentos judiciales, para respaldar su falsa promesa de pago, Glaspie afirmó engañosamente que tenía un contrato exclusivo y lucrativo con AT&T para distribuir teléfonos financiados por el gobierno. También afirmó que el Better Business Bureau estaba distribuyendo una aplicación que él desarrolló y que generaría más de 400 millones de dólares en ingresos. En realidad, Glaspie no tenía tal contrato o acuerdo de distribución. Además, cuando la venta prometida de las empresas de Chandran no se cerró, Glaspie transfirió fondos de los inversores a Chandran después de representar falsamente a los inversores de CoinDeal que no lo haría. Glaspie también afirmó falsamente que nunca se pagó a sí mismo con los fondos de los inversores de CoinDeal, cuando en realidad se apropió indebidamente de casi 2,5 millones de dólares de las inversiones de las víctimas para fines personales, incluido el comercio de criptomonedas, el pago de los salarios de sus empleados y la compra de una póliza de seguro de vida para un miembro de la familia. .
Chandran fue arrestado el 29 de junio de 2022 por supuestamente defraudar a más de 10.000 víctimas por más de 45 millones de dólares.
La Fiscal General Adjunta interina Nicole M. Argentieri de la División Penal del Departamento de Justicia, la Fiscal Federal Susan T. Lehr para el Distrito de Nebraska y el Subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI hicieron el anuncio.
La oficina local del FBI en Washington investigó el caso, con la ayuda de las oficinas locales de Omaha, Las Vegas y Los Ángeles.
El jefe adjunto William E. Johnston y el abogado litigante Tian Huang de la Sección de Fraude de la División Penal y el fiscal federal adjunto Donald J. Kleine para el Distrito de Nebraska procesaron el caso.
Se anima a todos los inversores potenciales víctimas de este fraude a visitar la página web www.justice.gov/criminal-vns/united-states-v-chandran para identificarse y obtener más información sobre sus derechos, incluida la oportunidad de presentar una declaración de impacto como víctima. .
