Se han aprobado cambios legislativos que ayudarán a impulsar la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en Caimán.
La Ley sobre el producto del delito (enmienda) de 2023, que fue aprobada en el Parlamento durante la última sesión, actualizó varias secciones de la Ley sobre el producto del delito (revisión de 2020).
Al presentar el proyecto de ley, el Fiscal General Samuel Bulgin dijo que es parte de los esfuerzos del gobierno para perfeccionar los marcos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La ley garantizará que las autoridades pertinentes tengan los poderes y protecciones legales para apoyar ese esfuerzo, dijo.
“En los últimos años, las Islas Caimán han realizado mejoras significativas en su marco nacional contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo”, dijo Bulgin al Parlamento.
Dijo que estas reformas fueron el resultado de deficiencias identificadas en parte por el proceso de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera del Caribe en 2017.
Algunas también se basaron en lagunas identificadas en los propios ejercicios de autoevaluación de Caimán, añadió.
“A pesar de los avances que hemos logrado para mejorar nuestra seguridad contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, todavía queda trabajo por hacer”, dijo Bulgin.
Dijo que la ley permitirá a la Oficina del Director del Ministerio Público y a las autoridades de investigación procesar eficazmente los delitos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
En segundo lugar, preverá el intercambio de información entre autoridades de supervisión competentes y pertinentes.
Y brindará protección a empresas y profesiones no financieras designadas contra la responsabilidad en el desempeño de funciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Cambios legales
Entre los cambios importantes se incluye la aclaración de que una persona está protegida contra la divulgación de sospechas de terrorismo o financiación del terrorismo a la Autoridad de Información Financiera.
“Este entendimiento no está del todo claro en el lenguaje actual”, dijo el fiscal general cuando presentó el proyecto de ley.
Otro cambio es que con respecto a los procedimientos de recuperación civil, se puede demostrar que la propiedad es delictiva mediante pruebas circunstanciales.
“La enmienda tiene como objetivo cerrar la brecha y alinearla con las mejores prácticas internacionales relacionadas con asuntos de recuperación civil”, dijo Bulgin.
Otra cláusula sustitutiva aclara los requisitos que debe cumplir un tribunal para dictar una orden de congelamiento de bienes y refleja las disposiciones de la Ley sobre el Producto del Delito del Reino Unido.
También hay varias aclaraciones más para corregir secciones “mal redactadas” como parte de la ley de enmienda.
“Es un proyecto de ley relativamente breve, pero muy importante”, dijo el fiscal general antes de que fuera aprobado en el Parlamento.
“Tiene mucho que ver con que el gobierno de las Islas Caimán y las Islas Caimán como jurisdicción puedan persuadir y satisfacer al GAFI de que las reformas que hemos implementado para combatir el flagelo del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo están siendo implementadas. sostenido.”
