Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo acordó pagar una multa financiera de 4.300 millones de dólares por participar en lavado de dinero, realizar transmisiones de dinero sin licencia y violar las sanciones estadounidenses.
Respecto a las leyes estadounidenses infringidas, el Fiscal General Merrick B. Garland explicó en una conferencia de prensa ayer, 21 de noviembre de 2023, que “Binance ha aceptado declararse culpable de violar intencionalmente la Ley de Secreto Bancario, no registrarse a sabiendas como empresa transmisora de dinero y violando intencionalmente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional”.
Además del pago de la multa, Garland dijo que se impondrán requisitos de monitoreo y presentación de informes a Binance, incluida la presentación de informes de actividades sospechosas a las autoridades estadounidenses.
Garland añadió: “Esto hará avanzar nuestras investigaciones criminales sobre actividades cibernéticas maliciosas y recaudación de fondos para el terrorismo, incluido el uso de intercambios de criptomonedas para apoyar a grupos como Hamás”.
En cuanto a las actividades con países sancionados, Garland dijo:
Voluntariamente permitió cientos de millones de dólares en transacciones entre usuarios estadounidenses y usuarios sujetos a sanciones de Estados Unidos… y… acogió a delincuentes de todo el mundo que utilizan las finanzas para mover sus fondos robados y otras ganancias criminales, las finanzas priorizaron sus ganancias sobre la seguridad de los estadounidenses. gente.
Guirnalda continuó:
Los empleados de Binance sabían y discutieron que la compañía estaba atendiendo a miles de usuarios en países sancionados, y sabían que facilitar transacciones entre usuarios estadounidenses y usuarios y países sancionados sería una violación de la ley estadounidense. Pero lo hicieron de todos modos.
Binance permitió casi 900 millones de dólares en transacciones entre usuarios estadounidenses e iraníes y ha facilitado millones de dólares en transacciones entre usuarios estadounidenses y usuarios en Siria y en las regiones ucranianas ocupadas por Rusia de Crimea, Donetsk y Luhansk.
Garland señaló además que “el propio personal de cumplimiento de Binance también sabía que los procedimientos contra el lavado de dinero de la compañía eran inadecuados y atraerían delincuentes a la plataforma”.
Además de las sanciones que deberá pagar Binance, Garland enfatizó que el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, un ciudadano canadiense, también sería responsable.
Él explicó:
Es por eso que también presentamos un cargo de delito grave y obtuvimos una declaración de culpabilidad de Changpeng Zhao por violar intencionalmente la Ley de Secreto Bancario.
Como director ejecutivo de Binance, Zaha violó intencionalmente la ley federal que exige que las instituciones financieras se protejan contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Al respecto, Zhao “presentó su declaración personalmente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington” el 21 de noviembre de 2023.
Como resultado de lo anterior, se entiende que Changpeng Zhao ahora ha renunciado como CEO de Binance.
Binance también enfrenta acciones de cumplimiento regulatorio civil por parte del Departamento del Tesoro.
