Por primera vez en varios años, las Islas Caimán no figuran en ninguna lista oficial internacional que cuestione el papel de la jurisdicción en el sistema financiero global. Tras la eliminación de Caimán de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional de países requeridos para mejorar sus regímenes contra los delitos financieros, el miércoles Caimán fue finalmente eliminado oficialmente de la lista de la Unión Europea de países de alto riesgo en materia de lucha contra el lavado de dinero, contrarrestando la financiación. de las deficiencias en la financiación del terrorismo y la lucha contra la proliferación.
Caimán cayó en desgracia con el GAFI hace varios años debido a la debilidad del régimen de procesamiento y sanciones en torno a los delitos financieros. Sin embargo, fue eliminado de la lista del GAFI en noviembre del año pasado después de más de dos años de diplomacia, cambios a las leyes aquí y el procesamiento de Canover Watson y Bruce Blake en un escándalo relacionado con la asociación regional de fútbol, CONCACAF.
Eso desencadenó el proceso de exclusión de la lista de la UE, ya que la inclusión en la lista negra del GAFI fue la razón principal por la que el sector financiero de Caimán se encontró en el lado equivocado de las reglas de la Unión Europea. Una vez eliminada de esa lista, la UE puso en marcha los cambios legislativos necesarios para eliminar también la jurisdicción de su lista.
Se espera que la nueva liberación de Caimán de cualquier lista controvertida impulse la fortuna de la industria extraterritorial debido a sus sostenidas reformas ALD.
