La Unidad de Investigación de Delitos Financieros (FCIU) de RCIPS tiene conocimiento de una estafa financiera dirigida a personas en las Islas Caimán. Alguien que se hace pasar por VISA o Mastercard Security o un empleado del banco contacta a las víctimas por teléfono y les pide ayuda en una investigación de fraude.
Según la FCIU, los estafadores le dirán a la víctima que la naturaleza de la investigación significa que no deben dejar que nadie más sepa lo que están haciendo. Como parte de esta “investigación” falsa, los perpetradores pedirán a la víctima que autorice una transacción que finalmente se transfiere a las cuentas del culpable.
El pasado viernes 5 de abril, el personal del Butterfield Bank alertó a los agentes sobre uno de esos incidentes, al notar que un cliente mayor intentaba realizar una transacción inusual. Los oficiales se comunicaron con la víctima y se tomaron medidas a tiempo para evitar que se completara la transacción. Este cliente no perdió dinero.
Como tal, RCIPS FCIU advierte a las personas en las Islas Caimán que tengan cuidado con cualquier llamada de alguien que afirme ser del departamento de seguridad de tarjetas de crédito y que le solicite realizar una transacción para ayudar con una investigación. Los investigadores financieros no le pedirán que transfiera fondos para atrapar a los delincuentes.
Si sospecha que ha sido víctima de esta estafa o ha recibido llamadas sospechosas, comuníquese con la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de RCIPS en RCIPS.FCU@rcips.ky. También puede comunicarse con la policía al 949-4222 o marcando el 9-1-1.
La RCIPS FCIU también agradece a Butterfield Bank por tomar medidas inmediatas en respuesta a una transacción sospechosa.
