Ciudadanos estadounidenses declarados culpables y sentenciados por compras fraudulentas con tarjetas de crédito
Tres hombres, Dave Obaseki, Michael Capers y Sean Luke, todos ciudadanos estadounidenses, se declararon recientemente culpables de varios cargos de obtención de propiedad mediante engaño en relación con varias compras fraudulentas realizadas en Gran Caimán utilizando datos de tarjetas de crédito robadas. Tras el arresto de los hombres, la policía confiscó 73 artículos comprados de manera fraudulenta en la residencia donde residían los hombres. Estos incluían joyas caras, perfumes y productos electrónicos como iPads y iPhones.
Tras las declaraciones de culpabilidad, los hombres fueron condenados a 18 meses de prisión y a las empresas afectadas se les devolvieron los artículos incautados o se les concedieron órdenes de compensación.
La condena y sentencia de los hombres se produce tras una investigación multifacética dirigida por la Unidad de Investigación de Delitos Financieros (FCIU) de la RCIPS, que implicó la coordinación con socios internacionales para identificar a las víctimas extranjeras cuyos datos de tarjetas de crédito se encontraban entre los robados.
“Nos gustaría agradecer especialmente a todos los que ayudaron en esta investigación, desde nuestros socios internacionales, hasta los funcionarios de primera línea que respondieron al informe inicial, hasta nuestros colegas en Digital Forensics Hub y la Oficina de Finanzas de las Islas Caimán. Investigaciones. Estamos especialmente agradecidos al personal de las empresas afectadas, que cooperaron voluntariamente con nosotros y proporcionaron pruebas esenciales”, dice el sargento detective Nevron Bradshaw de la FCIU.
“Su asistencia fue crucial para permitirnos avanzar rápidamente en la investigación, de modo que se pudieran presentar cargos de manera oportuna y con pruebas de respaldo tan sólidas como para dar lugar a declaraciones de culpabilidad. Este resultado envía un mensaje de que tal actividad no será tolerada en las Islas Caimán”.
