El Tesoro del Reino Unido emite un aviso de advertencia que afecta a las Islas Caimán
El 24 de marzo, HM Treasury revisó su aviso de asesoramiento sobre controles de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en jurisdicciones extranjeras (AML / CTF). El aviso actualizado sigue a dos declaraciones publicadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional el 25 de febrero, identificando jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus regímenes ALD / CTF.
Las Islas Caimán se identifican en el aviso como un país para el cual se deben tomar las acciones apropiadas para minimizar los riesgos asociados. Esto puede incluir una mayor diligencia debida en situaciones de alto riesgo.
Según el aviso de advertencia:
En febrero de 2021, las Islas Caimán asumieron un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el GAFIC para fortalecer la efectividad de su régimen ALD / CFT. Desde la finalización de su IEM en noviembre de 2018, las Islas Caimán han avanzado en varias de las acciones recomendadas por el IEM para mejorar la eficacia, incluida la actualización de su estrategia nacional ALD / CFT; realizar una evaluación de riesgo de FT y una serie de evaluaciones de riesgo sectoriales; enmendar su regulación contra el lavado de dinero (enmienda) y la ley sobre el producto del delito (enmienda); designar un regulador ALD / CFT para las APNFD y crear una nueva Oficina de Investigaciones Financieras para investigar el LD. Las Islas Caimán trabajarán para implementar su plan de acción, incluso mediante: (1) la aplicación de sanciones que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, y la adopción de sanciones administrativas y acciones de ejecución contra las entidades obligadas para garantizar que las infracciones se remedien de manera efectiva y oportuna; (2) imponer sanciones adecuadas y efectivas en los casos en que las partes relevantes (incluidas las personas jurídicas) no presenten información precisa, adecuada y actualizada sobre el beneficiario final; y (3) demostrar que están procesando todo tipo de lavado de dinero de acuerdo con el perfil de riesgo de la jurisdicción y que tales procesamientos están dando como resultado la aplicación de sanciones disuasorias, efectivas y proporcionadas.
Otros países incluidos en el aviso de advertencia son Albania, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Camboya, Islas Caimán, Ghana, Jamaica, Mauricio, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Senegal, Siria, Uganda, Yemen y Zimbabwe.
