Los agentes inmobiliarios obtienen una presentación sobre la evaluación nacional del riesgo de lavado de dinero
El Departamento de Comercio e Inversiones dijo que los agentes inmobiliarios, así como los comerciantes de metales y piedras preciosas, aprendieron los hallazgos de la última evaluación nacional de riesgos para centrarse en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), en un taller de DCI la semana pasada.
Estos sectores se encuentran entre los conocidos como actividades y profesiones no financieras designadas (DNFBP, por sus siglas en inglés) y son monitoreados por DCI como parte del marco contra el lavado de dinero de las Islas Caimán.
Sesenta y seis personas, que asistieron al curso en persona y a través de Zoom, se beneficiaron de una descripción general de los hallazgos de la Evaluación Nacional de Riesgos 2021 de los riesgos que plantea actualmente la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.
El documento, que tenía como objetivo brindar una descripción general del riesgo para la economía de las Islas Caimán a nivel nacional, también contenía información específica sobre bienes raíces y comerciantes de metales y piedras preciosas.
En particular, revisó los riesgos relevantes para esos sectores y analizó los flujos comerciales, la propiedad, la fuerza laboral y las ventas en 2021 y durante los tres años anteriores.
Los presentadores continuaron compartiendo los hallazgos del informe de DCI de 2021 sobre DBNFP, que describe los resultados de sus 60 inspecciones in situ basadas en riesgos, con un enfoque en áreas de preocupación pero también en buenas prácticas.
Una tendencia clave en los últimos tres años, señalaron, incluía un número significativamente mayor de APNFD que avanzaban hacia el cumplimiento de la conciencia de las normas contra el lavado de dinero.
La Jefa de Cumplimiento y Cumplimiento de DCI, Claudia Brady, alentó a los asistentes a comunicarse con ella si tienen preguntas o inquietudes que surjan de los informes.
El ministro de Servicios Financieros, Andre Ebanks, también comentó sobre la sesión informativa.
Él dijo:
Mantener informadas a las partes interesadas sobre lo que los equipos de DCI y el gobierno en general están viendo sobre el terreno y a nivel nacional es necesario para nuestro éxito en la lucha contra el lavado de dinero y la prevención del terrorismo.
Al señalar que DCI había colaborado con el Centro de Desarrollo Empresarial de las Islas Caimán, que ayudó a promover y organizar la sesión, el Ministro Ebanks agregó que las dos entidades planean unirse nuevamente para ayudar a elevar el perfil de importantes iniciativas y servicios que impactan a la comunidad empresarial.
La Evaluación Nacional de Riesgos 2021 está disponible en el sitio web de la Unidad Antilavado de Dinero.
Mientras tanto, el Informe Anual de DCI sobre APNFD está disponible en el sitio web del departamento.
Para obtener información sobre cualquier próximo evento de divulgación de DCI o capacitación para pequeñas empresas, las personas interesadas pueden visitar www.dci.gov.ky.
