El administrador de fondos de Nueva Zelanda, Kelly Tonkin, quien exageró el valor liquidativo de su fondo de las Islas Caimán y falsificó un informe de los auditores de las Islas Caimán de BDO copiando el membrete y la firma de la empresa en cuentas y estados de auditoría fabricados, ha sido sentenciado a ocho años y medio años de prisión por un tribunal de Christchurch.
Tonkin, de 52 años, tendrá que cumplir al menos cuatro años y tres meses de la sentencia antes de ser elegible para la libertad condicional.
La Oficina de Fraudes Graves de Nueva Zelanda presentó cargos contra Tonkin en marzo de 2021, un año después del colapso de su empresa Penrich Capital, alegando que el administrador del fondo había exagerado el valor del Penrich Global Macro Fund, registrado en las Islas Caimán, en decenas de millones de dólares.
La SFO había sido alertada después de que Tonkin admitiera el fraude en un correo electrónico de disculpa y una carta a sus colegas, quienes habían descubierto una celda oculta en la hoja de cálculo contable del fondo que infló el valor del fondo.
Tonkin se declaró culpable de los cargos de contabilidad falsa, hacer declaraciones falsas y falsificación en junio de este año.
El mes pasado, la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán canceló la licencia de director de Tonkin y le prohibió ocupar cargos de director en las islas.
En la sentencia del martes 21 de diciembre, el administrador del fondo leyó una carta en la que se disculpaba con los inversionistas, su familia, amigos y compañeros de trabajo, diciendo que lamentaba el daño que causó y que no había excusas ni explicaciones para su comportamiento.
“Todavía no entiendo por qué elegí ser deshonesto en lugar de aceptar que las inversiones habían salido mal”, dijo, según el sitio web de noticias de Nueva Zelanda Stuff.
“Lo que hice fue tonto, incorrecto y completamente deshonesto. Lo siento mucho por todas las personas que han perdido dinero en sus inversiones. Pensé que podría recuperar su dinero “.
El juez del Tribunal de Distrito Tony Couch calificó las acciones “calculadas y deliberadas” de Tonkin como uno de los casos de fraude más graves en la historia de Nueva Zelanda, informó el New Zealand Herald.
El “plan prolongado de mentiras y engaños”, que se desarrolló durante casi una década, tuvo un profundo efecto en las víctimas, dijo el juez.
Los 150 inversionistas en el fondo, incluidos muchos que habían ahorrado para su jubilación e incluso para una escuela.
El tribunal atribuyó al menos 80 millones de dólares neozelandeses (55 millones de dólares estadounidenses) en pérdidas a Tonkin a efectos de sentencia.
Sin embargo, el ex economista del Tesoro de Nueva Zelanda y banquero de inversiones de Londres recibió crédito por su temprana declaración de culpabilidad, remordimiento genuino y cooperación con la SFO, que redujo su sentencia de prisión en un 35%.
