Luego de un esfuerzo de años entre dos gobiernos, las Islas Caimán se enteraron hoy de que han sido eliminadas de la “lista gris” de lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera Internacional.
El anuncio se produjo hoy, viernes 27 de octubre, luego de una reunión de tres días de la Plenaria del GAFI, el órgano de toma de decisiones del GAFI, en París.
La lista es para naciones que están trabajando activamente para mejorar las medidas inadecuadas de lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. La eliminación de Caimán de ese grupo significa que se considera que ha abordado adecuadamente esas debilidades.
Los esfuerzos de las islas para cumplir con los estándares globales incluyeron el establecimiento de una nueva unidad policial para investigar los delitos financieros internacionales, cambiar múltiples leyes e introducir nuevos estándares para agentes inmobiliarios y comerciantes de metales preciosos. Salir de la lista se considera un avance crucial para proteger y hacer crecer la principal industria de servicios financieros de la isla.
También fueron eliminados de la lista gris el viernes Albania, Jordania y Panamá.
Una declaración pública del GAFI decía: “El GAFI da la bienvenida al importante progreso de las Islas Caimán en la mejora de su régimen ALD/CFT”.
Agregó que Caimán fortaleció la efectividad de su régimen para cumplir con los compromisos de su plan de acción respecto de las deficiencias estratégicas que el GAFI identificó en febrero de 2021.
El primero se relaciona con la aplicación de sanciones que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, y la adopción de sanciones administrativas y acciones coercitivas contra las entidades obligadas para garantizar que las infracciones se remedien de manera efectiva y oportuna.
El segundo fue imponer sanciones adecuadas y efectivas en los casos en que las partes relevantes (incluidas las personas jurídicas) no presenten información precisa, adecuada y actualizada sobre el beneficiario final.
Y en tercer lugar, demostrar que están persiguiendo todo tipo de lavado de dinero de acuerdo con el perfil de riesgo de la jurisdicción y que dichos procesamientos están resultando en la aplicación de sanciones disuasorias, efectivas y proporcionadas.
“Por lo tanto, las Islas Caimán ya no están sujetas al mayor proceso de seguimiento del GAFI”, dice el comunicado.
“Las Islas Caimán deberían continuar trabajando con el GAFIC para sostener sus mejoras en su sistema ALD/CFT”.
Cuestiones críticas
Caimán fue incluido en la lista en febrero de 2021, dos años después de que el Grupo de Acción del Caribe publicara una evaluación crítica que destacaba las deficiencias.
En ese momento, el presidente del GAFI, Marcus Pleyer, dijo que Caimán debe abordar “dos cuestiones críticas”.
En primer lugar, debe mejorar “en el ámbito de las sanciones a las entidades financieras por infracciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales”.
Y en segundo lugar, los reguladores “deben demostrar que penalizan a quienes no proporcionan información precisa y actualizada sobre los beneficiarios reales”, dijo.
“De los países [que] tienen mayores riesgos, esperamos medidas acordes contra este riesgo y esa es la razón por la que las Islas Caimán están ahora en la llamada lista gris”, añadió.
De las 26 jurisdicciones que estaban en la lista gris, cuatro están en el Caribe. Junto a Caimán, incluyen Barbados, Haití y Jamaica.
Si bien no es tan grave como la lista negra del GAFI, que sólo incluye a los países que no cooperan como Irán, Corea del Norte y Myanmar, ser incluido en la lista gris sigue siendo un golpe repetitivo.
