Reconociendo la intención compartida de apoyar un sistema financiero global responsable y transparente, las Islas Caimán han actualizado nuestro compromiso de 2019 con el Reino Unido mediante la introducción de planes para mejorar nuestro marco de beneficiarios finales para fines de 2024, para continuar la lucha contra los flujos financieros ilícitos.
“Reconocemos que el Reino Unido continúa defendiendo los esfuerzos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo”, dijo el Excmo. André Ebanks. “Como tal, las Islas Caimán valoran enormemente nuestra asociación con el Reino Unido, junto con nuestros Territorios hermanos de Ultramar y Dependencias de la Corona, para proteger el sistema financiero global y al público de la criminalidad y los flujos financieros ilícitos”.
A lo largo de 2024, el Ministerio de Servicios Financieros y Comercio trabajará con las partes interesadas relevantes para permitir la introducción de un marco de propiedad real mejorado en virtud de la nueva Ley de Transparencia de Propiedad Real, que se publicó hoy.
“Este marco avanzará hacia una mayor transparencia, de acuerdo con el compromiso actualizado con el Reino Unido y también para preparar la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional”, dijo el viceprimer ministro.
Tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional como el Gobierno del Reino Unido reconocieron recientemente la eficacia del marco de las Islas Caimán para luchar contra las actividades ilícitas, incluso a través del Marco de Sanciones contra Rusia.
Un “beneficiario real” es un individuo que en última instancia posee o controla una entidad. Además del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la información sobre beneficiarios reales se utiliza para luchar contra actividades ilícitas relacionadas con impuestos.
