Hombre admite haber enviado drogas ilegales y pierde 150 millones de dólares en criptomonedas
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Banmeet Singh, de 40 años, de Haldwani, India, acordó perder 150 millones de dólares en criptomonedas después de declararse culpable de vender sustancias controladas, incluidos fentanilo, LSD, éxtasis, Xanax, ketamina y tramadol en la red oscura. Singh fue extraditado del Reino Unido a Estados Unidos para afrontar los cargos.
El Departamento de Justicia explicó: “Desde al menos mediados de 2012 hasta julio de 2017, Singh controló al menos ocho células de distribución dentro de los Estados Unidos, incluidas células ubicadas en Ohio, Florida, Carolina del Norte, Maryland, Nueva York, Dakota del Norte y Washington. , entre otras localidades.”
El Departamento de Justicia agregó: “Los individuos en esas células de distribución recibieron envíos de drogas desde el extranjero y luego las empaquetaron y reenviaron a ubicaciones en los 50 estados, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Jamaica, Escocia y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos”. Islas.”
Para comercializar las drogas ilegales, Singh utilizó sitios como Silk Road, Alpha Bay y Hansa. El pago de las drogas ilícitas se realizó en criptomonedas.
Al respecto, el Departamento de Justicia explicó que a lo largo de la conspiración, Singh “estableció una empresa farmacéutica multimillonaria que lavó millones de dólares de ganancias de drogas en cuentas de criptomonedas, que finalmente llegaron a valer aproximadamente 150 millones de dólares”.
Después de declararse “culpable de conspiración para poseer con la intención de distribuir sustancias controladas y conspiración para cometer lavado de dinero”, Sing ahora enfrenta ocho años de prisión.
