Más de mil millones de dólares en fraude de Covid detectado por el Departamento de Justicia de EE. UU.
Desde su creación en mayo de 2021, los miembros del Grupo de Trabajo contra el Fraude COVID-19 (CFETF) han utilizado una gama completa de herramientas para responsabilizar a los estafadores y otros delincuentes que intentaron explotar la respuesta del gobierno a la pandemia para su beneficio personal. Este trabajo ha dado como resultado:
Más de 3.500 acusados acusados de delitos federales.
Más de $1.4 mil millones en incautaciones y órdenes de decomiso para recuperar fondos robados de la Ley CARES.
Más de 400 acuerdos y sentencias civiles.
Para lograr estos resultados, los miembros del CFETF han creado un programa integral para identificar fraudes, recuperar activos y responsabilizar a los infractores. Esto ha incluido:
Cinco Fuerzas de Ataque Fiscales contra el Fraude COVID-19, con sede en California, Colorado, Maryland, Nueva Jersey y Florida, con fondos dedicados a perseguir el fraude pandémico.
Un grupo de trabajo nacional contra el fraude del seguro de desempleo, el primero en su tipo, que aprovecha los datos de las agencias estatales de fuerza laboral y la Administración de Pequeñas Empresas para identificar a quienes explotaron los programas de ayuda contra la pandemia.
Un Centro de Excelencia en Análisis de Pandemias que crea productos de datos sofisticados diseñados para detectar, disuadir y detener el fraude pandémico en múltiples agencias gubernamentales.
Pero el trabajo no ha terminado. Para continuar con la misión esencial del CFETF (y garantizar que los estafadores de la COVID-19 no se salgan con la suya) se requiere legislación. Esto incluye:
Ampliar el plazo de prescripción para todos los delitos relacionados con el fraude COVID-19.
Ampliar la autorización legal para el Comité de Responsabilidad de Respuesta a la Pandemia (PRAC), un organismo de 20 inspectores generales federales que supervisa el gasto en ayuda a la pandemia.
Dotar de recursos adecuados a las iniciativas antifraude de la COVID-19, incluido el intercambio de datos, el desarrollo de pistas, los procesos penales y la recuperación de activos.
Para obtener más información, descargue el Informe Anual 2024 del CFETF, disponible en https://www.justice.gov/opa/media/1347121/dl?inline.
