El Instituto de Servicios Financieros organizará un seminario de capacitación sobre ALD en Caimán
El Instituto de Servicios Financieros de las Islas Caimán (FSI) se complace en anunciar un seminario de capacitación integral sobre las Notas de orientación contra el lavado de dinero (AML) de las Islas Caimán, programado para el 18 de abril de 2024 en Compass Loft.
El seminario de medio día, que se desarrollará desde las 9 am hasta el mediodía, contará con la destacada experta de la industria Justine Plenkiewicz, cofundadora de Claritas, como oradora principal. Con años de experiencia en cumplimiento ALD, Plenkiewicz brindará conocimientos invaluables sobre temas clave, incluido el enfoque basado en riesgos, controles internos, debida diligencia del cliente y actualizaciones recientes de las Notas de Orientación.
El seminario está diseñado para directores ejecutivos, funcionarios de cumplimiento y directores de la industria de servicios financieros de las Islas Caimán, ofreciéndoles una oportunidad única de actualizarse sobre uno de los documentos más importantes del régimen ALD del país.
“Estamos entusiasmados de ofrecer este seminario de capacitación en colaboración con Claritas”, dijo Paul Byles, director del FSI. “En el panorama regulatorio actual en rápida evolución, mantenerse al tanto de las directrices ALD es esencial para que las instituciones financieras mantengan el cumplimiento y defiendan la integridad del sector de servicios financieros de las Islas Caimán”.
“Me siento honrado de ser parte de este seminario y espero compartir mis conocimientos y experiencias con los profesionales de la industria”, dijo Plenkiewicz. “Al centrarnos en áreas clave como el enfoque basado en riesgos y la debida diligencia del cliente, nuestro objetivo es equipar a los asistentes con las herramientas que necesitan para afrontar los desafíos regulatorios de manera efectiva”.
El seminario promete ser una valiosa oportunidad de aprendizaje para los profesionales de la industria que buscan mejorar sus prácticas de cumplimiento ALD y contribuir a un sector de servicios financieros sólido y resiliente en las Islas Caimán.
