Siguiendo la tendencia de un aumento general de las tasas de criminalidad, las Islas Caimán vieron nuevas amenazas de delitos cibernéticos y financieros el año pasado, como se detalla en el informe estadístico de 2023 del Servicio de Policía Real de las Islas Caimán.
Los agentes investigaron más de 28,25 millones de dólares en delitos financieros, incluidos incidentes nacionales e internacionales, según el Informe de estadísticas de tráfico y delincuencia de 2023 de RCIPS.
El comisionado de policía Kurt Walton, durante una conferencia de prensa el miércoles 24 de abril para presentar el informe, dijo que la RCIPS debe abordar la delincuencia en una comunidad en crecimiento y cada vez más globalizada.
“El crimen evoluciona, lo que significa que nuestras habilidades de investigación policial evolucionarán”, dijo. “Estamos lidiando con diferentes amenazas que están en el horizonte”.
La Unidad de Investigación de Delitos Financieros abordó 106 incidentes y 50 delitos activos en 2023, según el informe. Señaló que estos casos son “a menudo prolongados y complejos”, con 152 investigaciones en curso.
Reestructuración de los servicios locales
Cuando se le preguntó qué se está haciendo para investigar los delitos financieros tanto aquí como en el extranjero, el superintendente detective Peter Lansdown dijo que los esfuerzos de aplicación de la ley se han visto reforzados por una reestructuración completa de la FCIU el año pasado.
Entre sus éxitos, los agentes han adoptado una postura firme contra las estafas de alquiler, acusando a una persona de 36 delitos.
En total, la unidad recuperó 952.537 dólares canadienses y 1.162.949 dólares estadounidenses relacionados con delitos locales, así como dos órdenes de restricción por valor de 224.703 dólares canadienses, lo que significa que los activos no pueden venderse mientras estén bajo investigación.
La unidad renovada se complementa con la Oficina de Investigaciones Financieras de las Islas Caimán, que se ha centrado en el lavado de dinero transfronterizo, el financiamiento antiterrorista y el financiamiento de la proliferación desde su creación en 2020.
El trabajo de la oficina resultó en la recuperación de más de 28,25 millones de dólares en las Islas Caimán y otras cuatro jurisdicciones, según el informe.
Lansdown dijo que los investigadores han logrado avances particulares en la recuperación de activos como bitcoin.
“Recibimos entre 25 y 30 solicitudes de apoyo y asistencia al año de organismos internacionales, y ellos también se ocupan de ellas”, añadió Lansdown.
Dijo que los investigadores han logrado mucho en la lucha contra los delitos financieros, pero que el problema está “creciendo exponencialmente”.
La prevención es clave
La jefa de la Oficina de Investigaciones Financieras, Victoria Templeman, dijo a Compass que los agentes han estado observando mucha actividad de delitos cibernéticos.
“Eso probablemente se debe a que en Caimán tenemos una industria de activos virtuales realmente sólida, lo cual es algo bueno”, dijo. “El rastro documental todavía es muy frecuente”.
Continuó: “Pero estamos viendo todo tipo de otras cosas, incluidas vulneraciones del correo electrónico empresarial y piratería de protocolos”.
Lansdown había explicado anteriormente que al lidiar con estafas comunes de permisos de trabajo, la policía puede trabajar con Workforce Opportunities y Residency Cayman para procesar a los infractores en algunos casos.
En algunas de estas estafas, una persona puede prometerle al solicitante de permiso ayuda con sus formularios tras el pago de las tarifas, sin ninguna intención de completar la documentación.
Lansdown destacó la importancia de que las personas sean diligentes al navegar por los negocios en línea.
Si bien las condenas desempeñan un papel en las respuestas de la oficina a los delitos cibernéticos, Templeman dijo que también se centra en la recuperación de activos.
“No se procesa a una persona, se procesa una propiedad”, explicó.
Las amenazas continúan evolucionando y Templeman enfatizó la importancia de que los residentes y las empresas tomen medidas preventivas en 2024.
